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这是一场令所有见证者都瞠目结舌、难以忘却的狂欢。
直播间的屏幕上,嘉年华、火箭等贵重礼物像不要钱一样划过,刺激着每一个观看者的神经。当屏幕上的数字最终定格时,男主播梁立喜极而泣。在埃克斯平台直播了8年多,这是他第一次拿到年度盛典冠军。
梁立之所以能拿下最终的冠军,离不开粉丝中一位“神豪”的鼎力相助。在这场盛典结束之后就有小道消息称,为了支持梁立问鼎,这位人称“雨哥”的“神豪”在那一晚打赏了至少2000万元人民币的礼物。
那是2019年,网络直播发展的势头仍然极为迅猛,也让众多头部主播赚得盆满钵满。然而,狂欢落下帷幕后,等待他们的又会是什么呢?
“雨哥”涉嫌非法集资,已在2020年7月潜逃至国外。梁立、黄越石等多位“雨哥”颇为欣赏的埃克斯平台大主播,则因涉嫌帮助“雨哥”洗钱,被上海市浦东新区人民检察院于近日提起公诉。
据悉,这是全国首例利用网络直播打赏洗钱案。野蛮生长许久的网络直播行业,再次面临合规难题。
全国首例利用网络直播打赏洗钱案引发多放关注,图为直播设备资料图
一掷千金的“神豪”
梁立和“雨哥”的结识是在2018年底。在多次大额打赏后,梁立注意到了他,互动几次后,两人私下联系互加了微信。
当时正是网络直播行业的巅峰期,作为埃克斯平台头部主播之一,梁立名下有不止一家公司,雇佣了十几位员工,包括生活助理、场控人员、运营人员等。据梁立回忆,当时他每个月收入在70-110万元不等,还经常会有粉丝大额打赏,这些粉丝被称作“大哥”“神豪”。“雨哥”不是最早关注的,但却是出手最阔绰的。
这份豪爽很快拉近了梁立和“雨哥”间的距离。没多久,梁立就应“雨哥”的邀请来到他位于上海的集团总部。梁立看到,“雨哥”的集团总部当时在上海汇公馆有一栋楼,有一层楼专门开展汽车融资租赁业务,他到达时里面有多位业务员正在开展业务。在梁立看来,这也与“雨哥”私下透露给他的做生意内容相符合。
“他跟我介绍过发家史,说名下有100多家公司。”梁立说,“雨哥”自称集团的主营业务是发放小额贷款,而发放的资金来源是在武汉、济南等地的氢能源汽车买卖和渣土车融资租赁业务,“后来有粉丝在直播时问我‘雨哥’是做什么的,我就说是做小额贷款的,民间的抵押高息贷款”。
生意上的事情不是梁立他们最关心的。“我们每次都会到‘雨哥’的办公室聊天,大致内容是相约去KTV、酒吧,去钓鱼等。”梁立说,受邀到“雨哥”公司玩耍的除了他,还有埃克斯平台的其他主播,比如黄越石。
黄越石也是埃克斯平台的一位头部主播。按照他的回忆,他和“雨哥”熟识应该还在梁立之前。早在2018年4月,“雨哥”就帮忙安排过黄越石的粉丝们在上海一家古建筑风格的酒店搞聚会。也是在那次,黄越石第一次参观了“雨哥”的集团总部,留下的印象和梁立差不多,“发展得很好”,“很牛”。
除了安排主播们在上海的吃喝玩乐,“雨哥”还约了梁立去南通、千岛湖等地钓鱼,到山东、广州见面。2019年底,“雨哥”再次邀请梁立、黄越石一同前往菲律宾游玩,马尼拉的赌场、酒店,还有长滩岛上,都留下了他们的身影。
在埃克斯平台,梁立、黄越石和“雨哥”关系亲密,早就不是什么秘密。两人都曾在“雨哥”的集团总部开过直播,2020年4月恰逢黄越石的直播周年庆,他不顾新冠疫情从老家飞到上海,在集团总部顶楼属于“雨哥”的休息区住了两周,开了多场直播。期间,“雨哥”多次出镜,为黄越石捧场。
在其中一场直播中,黄越石对着镜头宣称:“现在我卡都不用,进屋一个人脸识别就过去了。你知道我的员工账号多少不?3个7!账号都是豹子,其他的员工就是正常号。”
黄越石还曾受邀参加过“雨哥”集团公司的年会,并上台演唱了《勉为其难》《情面》两首歌。据他回忆,当时现场有500人左右,其中几十位投资人,看面相都是中年人,大家一起喊着“公司强大”“砥砺前行”之类的口号,“我感觉和电视里演的那种集资很像”。
在粉丝口中,梁立、黄越石是“雨哥”集团的“梁副总”“黄副总”。在主播圈里,对梁立、黄越石另有称呼:梁立是“雨哥”的亲儿子,黄越石是半亲儿子。还有一些关系较好的主播则是干儿子和邻居家的儿子。
“爆雷”引出直播行业黑灰产
据事后统计,2018-2020年,“雨哥”通过埃克斯平台给梁立的打赏接近3000万元,给黄越石打赏1000多万元。这般阔绰的出手,早就引起了其他人的怀疑。2020年初,就有网友在百度贴吧发文,内容直指梁立等主播,认为他们涉嫌帮助“雨哥”洗钱。
据统计2018-2020年,“雨哥”通过埃克斯平台给梁立的打赏接近3000万元,图为直播打赏示意图
“在这个平台中存在一种共识或是生态,一下子愿意花大几千万打赏的老板,资金很有可能是做黑灰产业的违法犯罪所得。”一位埃克斯平台曾经的头部主播透露,据他的观察,大额打赏的人分为两部分,一种是冲动型消费,一般打赏完一个月就没有消息了;还有一部分会随着时间推移越刷越多,越刷越疯狂,这种大多是从事黑灰产业,钱的来源有问题,“正常通过努力挣辛苦钱的人,即使再有钱也不会花大几千万打赏网络上的陌生人”。
被“雨哥”疯狂打赏的主播们并非没有意识到其中可能存在问题。梁立直播间里的另一位“大哥”,真实身份是中部省份一家村镇银行的职员,挪用了上千万元资金打赏,后东窗事发被逮捕。因为曾接受巨额打赏,梁立还被公安机关叫去配合接受询问。
黄越石后来回忆,在2020年6月,一位粉丝辗转加了他的微信好友,询问他能否帮忙要回投资“雨哥”公司的100万元。为了继续讨好“雨哥”,黄越石没有理睬。接下来一个月内,又有多人找到黄越石,都是为了要回投资款,甚至有人在直播间公屏上打出“还我血汗钱”之类的话。
恰在此时,“雨哥”以资金周转困难为由,向黄越石借钱。黄越石为了维护关系,按照要求分别转账到了“雨哥”个人和公司账户,总计580万元左右。但很快,就传来了“雨哥”潜逃至国外的消息。
2020年9月10日,上海市公安局浦东分局官方微博通报了“雨哥”名下公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况。根据中国裁判文书网公布的涉案公司总裁、公关总监等人的刑事判决书,“雨哥”名下公司未经国家有关部门许可,采用广告、口口相传等方式公开宣传,承诺高额年化收益,通过线下门店向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品,非法募集资金共计人民币13亿余元,至案发未兑付本金7亿余元。法院判决认为,该行为已构成非法吸收公众存款罪。
在警方通报的评论区,有受害人留言,指出有大额资金被“雨哥”用于打赏主播。但在一开始,除了停播之外,梁立等人似乎并未受到太多波及。
直到2021年7月,上海市浦东新区人民检察院在接待受害人信访时,得知了可能有巨额赃款通过直播打赏流入埃克斯平台这一线索。经过近半年的审计,检察官终于摸清了资金流向,从而锁定了涉案的几位主播,并于2022年1月向公安机关制发了追诉函。
“我以前从来不看直播,没想到这一行里水这么深,关系这么复杂。”浦东检察院第七检察部检察官朱奇佳说,随着案件办理不断深入,她逐渐意识到,直播打赏不仅是犯罪分子在挥霍受害人的财产,更是他们洗钱的一条新渠道。
“潜规则”为洗钱打掩护
在电影《让子弹飞》中有一段经典对话。“汤师爷”教刚刚下山当县长的“张麻子”如何敛财:“得先让豪绅出钱,带着百姓捐钱。豪绅捐了,百姓才跟着捐。钱到手后,豪绅的钱,如数奉还,百姓的钱,三七分账。”
对于直播平台,大抵也是如此。在当时的埃克斯平台有这样一条“潜规则”:主播在收到“雨哥”这样的“神豪”打赏后,会私下把收益返给对方。这样做的目的有两个,一方面可以借助“神豪”打赏获得更大名气,吸引更多普通用户来观看直播并打赏。另一方面,吸引更多主播加入自己名下的公会,也能从中赚钱。
平时如此,在年度盛典这种特别需要流量来赢得PK的时刻更是如此。梁立喜极而泣的那场直播就是一个典型。“要名次就不要收入,要收入就不要名次。”抱着这个念头,梁立找到了“雨哥”,提出希望他出巨资支持自己冲击一下冠军,事成之后自己的收益全额奉还。彼时还未“爆雷”的“雨哥”毫不犹豫地答应了,还放出话来,“2000万以内不让梁立返钱。”
后来,在“雨哥”一夜豪掷2000多万元的支持下,梁立如愿以偿。事后,他也兑现承诺,扣除埃克斯平台抽走的1200万元,将剩下的800万元个人收益全部通过其他渠道还给了“雨哥”。
“这种返钱方式稍加利用,就会变成一种洗钱的手段。”朱奇佳说,比如,有时主播为了能争取到“神豪”1000万元的打赏,会私下承诺事后除了返钱,还自掏腰包贴上200-300万人民币。这样一来,扣掉平台拿走的600万元,“神豪”还可以获得600-700万元,“相当于付出30%-40%的成本,成功将钱洗白了。”
除此之外,埃克斯平台推出的官方充值币也为大量洗钱提供了便利。按照规定,用于站内消费、打赏的官方充值币和人民币的兑换比例是1:1,但是常年有“币商”活跃在网络上,以折扣价对外出售持有大量充值币的账户。
“我虽然不能分辨出这些购币资金用的到底是赌博还是诈骗来的钱,但可以肯定里面有很多违法的资金。”梁立说,因为充值币只能通过官方渠道购买,所以愿意亏本低价出售的,资金来源肯定有问题。一个很明显的例子是,2022年卡塔尔世界杯期间,充值币的折扣幅度从平时的7-8.5折不等,猛然提升到6折,这说明短期内有大量的赌球资金购买了充值币,又急于洗白,所以才会低价抛售。
那么,是谁在大量购买这些低价抛售的充值币呢?梁立坦言,很多时候买家恰恰是平台头部的大主播和大公会。目的是在年度盛典等PK赛时,使用其他小号对同一公会的主播进行打赏,以争取更好的名次。甚至有业内人士认为,这几年网络直播行业衰落,不仅仅是行业发展遇到了瓶颈,还因为国家加大了对网络赌博、电信诈骗等上游犯罪的打击力度,导致能流向直播平台的“黑钱”变少了。
即使抛开洗钱这种违法犯罪不谈,在业内人士看来,这种“自打赏”行为也已经涉嫌虚假宣传,误导消费者。因为头部主播的直播间内还有很多普通观众,他们可能会受到刺激,进而花了更多的钱进行打赏。
行业再次面临合规挑战
虽然多位到案的埃克斯平台主播都承认,圈内有这样一条“潜规则”,但想要从法律上定罪,难度仍然非常大。某种程度上,这也是这条洗钱通道难以被斩断的原因之一。
对于洗钱案来说,弄清资金流向是一个关键。但在直播打赏这个过程中,涉及到的环节实在太多,导致难以查清。
“除了用自己账户和公司账户,‘雨哥’还会用注册的小号,或者下属、朋友的账户给主播充值打赏。梁立等人的返款也不是原路返回,有时会通过自己的身边人,再转给‘雨哥’的老婆、情人、身边人等等。”朱奇佳说,如此一来,主播们和“雨哥”之间的资金流向就如同一团乱麻,给审计工作带来了极大难度。
从2021年7月接到线索开始审计,到2022年6月公安机关对梁立等多位主播以涉嫌洗钱罪立案侦查,再到今年2月下旬在浦东法院一审开庭,本案已历时两年半有余。在记者获得的部分涉案主播起诉书中,公诉机关指控梁立向“雨哥”回流资金900余万元,黄越石回流资金500余万元,该数字远小于二人实际获得的打赏金额。
另一个难点在于,如何证明主播们“明知”“雨哥”的钱有问题。只有证明了这一点,主播们的返钱行为才能构成法律意义上的洗钱罪。
对此,深谙“潜规则”的主播们其实有自己的一套“明哲保身”之道。在和“雨哥”交往及资金往来过程中,他们从不详细询问这些钱是怎么来的,更是会在日常交往中刻意回避“洗钱”二字。
他们每次给“雨哥”转账,备注都写的是其他事项,比如“迟到的父亲节红包”“听说大哥缺电脑”“七夕快乐大哥,上供包”等等。此外,这些资金往来还会打着借款的名义,比如黄越石转给“雨哥”的500多万元,但这些巨额借款却没有留下任何收据之类的凭证。
因此,浦东检察院审查后认为,主播们的行为其实是在装傻。“我们认为,法律上的‘明知’不是说明明白白告诉你我的钱有问题才算,而是作为一个成年人,通过自己的常识应该能发现异常。”朱奇佳说,本案中,其实有很多证据可以证明,梁立等人是在装作不知情,试图逃避法律制裁。
除了前文提到的主播们都熟知平台上的“潜规则”、向主播讨要投资款的被害人之外,黄越石在最后一次直播时的表现更加明显。见迟迟没有人刷礼物,他公开喊话:“有没有大哥给我刷礼物,我把钱返给你也成,帮你洗洗钱。”说完这话10分钟之后,黄越石就被上门的民警抓捕归案。
作为全国首起利用网络直播打赏洗钱案,该案的审理进程在圈内很受关注。据了解,有至少上百位主播组建了一个微信群,时刻留意着案件的最新进展。若是本案被起诉的多位主播最终被法院判决有罪,势必会对整个行业未来发展造成巨大影响。
通过直播打赏洗钱在行业中并非孤例,图为类似案件报道截图
“我们希望通过本案的成功办理,让更多主播意识到这么干是有可能被判刑的,也许就能减少一些洗钱犯罪的出现。”朱奇佳透露,除了办理案件,检察机关还在指导埃克斯平台进行企业合规,尽最大可能从制度上堵上漏洞。
(梁立、黄越石、“雨哥”、埃克斯平台均为化名)
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作者:王闲乐
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