法律责任,修订草案,反洗钱法,拟二审
（原标题：反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪，完善法律责任）
9月9日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人王翔介绍立法工作有关情况并回答记者提问。
关于反洗钱法修订草案二次审议稿，发言人王翔介绍，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：
一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。
二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。
三是，对监测新型洗钱风险提出要求。
四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。
五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。
六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。
本文来源系统网络数据抓取，如不想被抓取传播，请告知删除并停止抓取传播，谢谢
原文链接：反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪，完善法律责任
特别声明：本文为城市头条城市号作者或机构上传或电脑机器人自动采集发布，仅代表原作者或机构观点，不代表城市头条的观点和立场，城市头条仅提供信息存储空间和发布平台。
版权声明：版权归著作权人，转载仅限于传递更多信息，如来源标注错误侵害了您的权利，请来邮件通知删除chengshitoutiao@139.com，一起成长谢谢
欢迎加入：城市号，开启无限创作！一个敢纰漏真实事件，说真话的创作分享平台，一个原则：只要真实，不怕事大，有线索就报料吧！申请城市号请用电脑访问http://mp.chengshitoutiao.com。
