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来源:富阳日报
最近,杭州富阳有蛋糕店收到“巨额现金”订单,买家要求店家将上万元现金直接包进蛋糕内送出。
收到蛋糕款后,店主却傻眼了。
蛋糕店接到订单,把14000元塞进蛋糕
老板以为小年轻玩浪漫
前不久,在杭州富阳城区开蛋糕店的李女士收到一个奇怪订单。对方要求将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内,上层为1000多元的抽拉式红包,下层是上万元大红包,并送到指定地点。
李女士有些疑惑,但想到网上确实看到过类似飞出红包的蛋糕,或许是小年轻玩浪漫的招式,便接下了订单。
顾客下订单,称想将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内
收款后发现账户被冻结
无意间成洗钱“帮手” 店主立即报警
在约定款式和价格后,对方要了店内的收款码,在确认收到转账后,李女士开始制作蛋糕。当天傍晚5点,她将现金封存好放入蛋糕内,再次确认店里的收款账户时,却发现账户竟然被银行冻结。
李女士有点懵,赶紧打去银行电话询问缘由,却被告知店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。她思来想去,目光落到刚打包好的蛋糕上,难不成就是这个蛋糕订单有问题?
情急之下,李女士报警求助。
接警后,城东派出所民警立即前往店内核查,了解经过后,确认李女士就是遇上了新型电信网络诈骗,无意间成了诈骗分子洗钱的“帮手”。
好在,此时李女士还并未向买家求证,这也为民警接下来的行动创造了有利条件。
“这个蛋糕你继续送,就当什么都不知道,到时候我们便衣队员会出动抓人。”民警告诉李女士。
一张抓捕的大网悄然拉开。
蛋糕店老板与对方的聊天记录
民警乔装成“跑腿小哥”上门送货
“收货人”却迟迟不出现...
当晚8点多,一名便衣警员乔装成的“跑腿小哥”,提着蛋糕到达对方指定酒店,其余便衣警力则是隐蔽在暗处,对酒店周边进行布控,随时准备将嫌疑人一举抓获。
然而,早已过了约定时间,对方却迟迟不肯出现,无论便衣警员如何以“跑腿小哥”的身份催促,对方依旧多次找理由拖延时间,还谎称是“表哥”跑错地方,过来还需要点时间。
民警猜测,对方或许有所警觉,不愿立即出面。于是,民警假装订单马上要超时,态度强硬地表示:“我们按规定必须送到你手里,我可不想被平台处罚,你再不来我退回去了!”
果然,一听到要退还给商家,对方明显有些着急,再次约定晚上9点前一定会来拿蛋糕。
民警装作跑腿小哥与嫌疑人交流
晚上8点58分,一名戴着口罩、帽子的男子出现在众人视线里,只见他神色慌张,左顾右盼,脚步匆匆地朝蛋糕走来。
但如果立即抓捕,万一对方还有同伙,极易打草惊蛇,几名便衣警员相互确认眼神后,心下了然,决定按兵不动。“跑腿小哥”将蛋糕交给男子后,其余警力呈“半包围”式,继续跟踪观察。
果然,男子接过蛋糕后,并没有离开,而是往停车场走去。不多久,他又从另外一名外卖员手中接过第二个蛋糕。此时,边上假装路过的警员也注意到,男子一直通过手机聊天,似乎在询问,要把蛋糕送到什么位置。
见男子已经走到隐蔽处,再不进行抓捕对方恐要逃脱,暗处的便衣警员们一拥而上,将男子迅速带至车内,表明身份、控制物证。
警方现场抓获嫌疑人
2个蛋糕、1束鲜花
涉案4.2万余元
该男子姓谢,他交代,他还有其他同伙,正在杭州某店内等他将钱带回去。于是,民警连夜赶赴杭州将同案人员章某抓获。民警发现,除了富阳的两个“现金蛋糕”,章某手里还有一束“现金花束”,涉案金额总共为4.2万余元 。
图为涉案的“现金蛋糕”
从章某和谢某的口中,民警得知,两人是收了“朋友”纪某的好处费,一个订单500元,帮其下单购买“现金蛋糕”“现金鲜花”。两人被抓时,纪某还在满心期待着收到顺利的消息。不过,花和蛋糕没等到,等来的却是富阳公安民警。
图为三人的对话记录
目前,谢某、章某和纪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法予以刑事拘留。该案件仍在进一步深挖侦办中。
图为涉案人员被抓获现场
警惕!莫要成为诈骗分子“洗钱帮凶”
民警表示,自“断卡”行动开展以来,公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击,同时做好反诈宣传教育,成效显著,越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
民警分析,不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,瞄准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,于是放松了警惕。
紧接着,不法人员会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。
随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。而商户收到的“预付款”实际是其他案件中的“赃款”。为了不被警方盯上,不法人员会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店,让商户经营者将装有现金的商品送到指定位置。
就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至遭遇涉案资金被划扣的重大损失。
警方紧急提醒
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时小利,成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料,配合警方调查。
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原文链接:突然被封!一下收款上万元后,浙江老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……
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