涉案200万诈骗团伙被金华警方打掉 骗人剧本被曝光

近日,金华兰溪警方在上级公安局机关及福建龙岩警方、京东金融等单位的通力配合下,破获一起网络诈骗案,捣毁诈骗窝点2个,抓获犯罪嫌疑人13人,扣押手机百余部、电脑数十台、现金10万余元、银行卡及手机卡上百张等。该案涉案资金达200多万元。

图为诈骗窝点扣押物品(部分)

案 件 回 顾

4月18日,兰溪市民吴先生在家中接到一个办理贷款的电话。之后,对方通过微信给吴先生发来了一个网贷APP的下载二维码。随后,吴先生按照对方的提示填写完个人信息后,对方又以需要收取手续费的名义,要求吴先生扫码支付1600元。不久,吴先生发现被骗。

兰溪警方接到报警后,通过一系列侦查措施发现该账号与多人有消费关联。“该案件极有可能是犯罪团伙作案。”经过案件会商,兰溪警方迅速组织成立专案组,将相关情况向上级公安机关汇报,并在金华市反诈中心等部门的支持下,展开全面调查。

深挖细查,诈骗团伙利用“京东”作案

为了查清案件,搜集相关证据,专案组民警先后辗转北京、甘肃、福建等地开展调查。随着案件深入,民警发现该犯罪团伙已成功作案上千起,受害人分散全国各地。经京东电商平台核实,该犯罪团伙仅在该平台就作案1600余起,诈骗总金额200多万元。

“经过排摸调查,我们基本查明该犯罪团伙主要是通过冒充网络贷款公司客服电话联系受害人,利用网贷APP骗取受害人信任后,指导受害人按照相关操作所谓的缴纳手续费。诈骗金额千元至上万元不等。同时,谎称此费用由京东电商平台担保,但实际上受害人支付的钱款是其在京东商城购买了实物的货款。”专案组民警介绍,让受害人下载网贷APP只是一个幌子,实际他们是通过发给受害人的扫码支付二维码进行诈骗。该电信诈骗案嫌疑人作案手段具有科技化、智能化等特点,且作案时间及地点较为隐蔽。

随着调查的深入,专案组发现该团伙头目为水某,该团队使用的诈骗软件是由木某提供的。2018年7月初,为了固定相关证据,专案组决定前往福建进行调查取证。

7月的福建,天气炎热,为了能够摸清嫌疑人的落脚地及作案窝点,专案组民警顶着高温排摸,有时甚至蹲守在车内数个小时。有些不方便通车的地方,民警就步行前往。

由于该犯罪团伙警惕性强、隐蔽性高,这给民警侦查和证据固定也带来较大困难。但通过民警细致的排摸,专案组查清了该团伙组织架构及诈骗窝点位置,并发现该团伙组织结构严密、团队化管理,且涉案人员较多。

逆“风”而上,民警在风雨中实施抓捕

图为犯罪团伙被抓获后

7月9日,掌握了相关证据和诈骗团伙成员的生活轨迹后,兰溪警方决定收网。由于7月11日有台风“玛利亚”登陆,该团伙人员流动较大,为确保每一名涉案嫌疑人到案,专案组决定采取蹲点守候、逐个击破的方式实施抓捕,先抓软件开发者和诈骗头目,后抓窝点人员。

“台风登陆当天,我们蹲守在租来的面包车上,车子被风吹得直摇晃,就像坐摇摇车一样。”抓捕二组的民警介绍,抓捕当天风雨交加,但为了抓住犯罪嫌疑人,专案组民警们一直轮流守候在点位,衣服干了又湿、湿了又干。

为了能抓到软件开发者木某,抓捕一组民警逆“风”追踪数十公里,最后在龙岩某山区餐馆内发现了其踪迹。

“发现木某在餐馆二楼后,我们担心直接冲上去,其会销毁证据,就决定等他下来再将其抓获。”抓捕一组组长介绍他们进入餐馆一楼后,遂以点餐的名义与店员引发争吵,后木某被吸引下楼,民警将其当场抓获。

随着木某、水某的先后到案,专案组民警立即对诈骗窝点人员展开收网抓捕。

7月12日,兰溪警方先后抓获犯罪嫌疑人13人,现场扣押手机百余部、电脑数十台,手机卡、银行卡各百余张,并在现场搜获若干用于诈骗的“剧本”及账本。

公司化运作,该团伙用“剧本”忽悠人上当

“在审讯中,我们了解到该团伙诈骗成功率较高,有不少受害人接到电话后就按照对方要求打钱了。”专案组民警介绍,通过证据梳理发现诈骗团伙先是先招募人员搭建虚假平台,后让成员冒充网贷客服拨打电话,并按照“剧本”引受害人入局。

图为诈骗团伙用于诈骗的“剧本”

经审讯,该团伙成员文某(女,龙岩人)交代,其于7月初以暑期工做客服的名义加入该团伙。该团伙有专门的人对其进行了培训。每天上午“老板”会给每人一部手机和一叠电话号码,大家按照“剧本”台词打电话引受害人入局。下班后,“老板”会要求将所有的作案工具收回,并集中存放。

同时,兰溪警方在京东金融相关负责人了解到,京东金融目前没有专门面向个人的贷款APP,也不存在所谓的“贷款要收取保证金”的说法,而且京东公司不允许客服人员用私人手机号或私人微信号跟客户联系。

“电信网络诈骗案件发生,大多数是因为受害人存在疏于求证、盲目轻信或贪图小利等弱点。”兰溪警方提醒市民,在生活中遇到异常或有疑问时,要通过客服电话等官方渠道求证真伪,并要保护好个人信息,多了解防范知识,牢记“不听、不信、不转账”三原则。

目前,水某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被兰溪市公安局刑事拘留,案件正在进一步办理中。(文中人员均为化名)

生活中不要下载陌生链接,不点击陌生网站,不在未经核实的网站上填写个人信息,捆绑个人银行卡、支付宝及验证个人银行资质。如果发现被骗,第一时间拨打110或0579-81234567报警。

责任编辑:News_赵小辉 

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